Τσάρλι Πενγκ
| Τσάρλι Πενγκ | |
|---|---|
| Γενικές πληροφορίες | |
| Γέννηση | 1978 |
| Πληροφορίες ασχολίας | |
Ο Λούο Σανγκ, γνωστός με το ψευδώνυμο Τσάρλι Πενγκ, είναι Κινέζος υπήκοος που συνελήφθη από τις ινδικές αρχές με κατηγορίες κατασκοπείας, πλαστογραφίας και ξεπλύματος χρήματος το 2018. Μετά τη σύλληψή του το 2018, τα ινδικά δικαστήρια τον άφησαν να φύγει και τον απέλασαν από την Ινδία. Ωστόσο, επέστρεψε στην Ινδία με νέα ταυτότητα, παντρεύτηκε ένα κορίτσι από το Λούνγκλεϊ της Μιζόραμ και συνέχισε τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στο Δελχί. Το Τμήμα Φορολογίας Εισοδήματος του Κεντρικού Συμβουλίου Άμεσων Φόρων (Central Board of Direct Taxes, CBDT), τον έπιασε σε επιδρομές που αφορούσαν το δίκτυο Χαγουάλα (ένα δημοφιλές και ανεπίσημο σύστημα μεταφοράς χρημάτων που δεν βασίζεται στην κυκλοφορία μετρητών ή σε τραπεζικές μεταφορές μέσω υπολογιστή αλλά αντ 'αυτού στην απόδοση και την τιμή ενός τεράστιου δικτύου χρηματιστών[1]) 1.000₹ κρορ (140 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ) στις 11 Αυγούστου 2020.[2][3] Συνελήφθη επίσης με την κατηγορία κατασκοπείας του Δαλάι Λάμα και του στενού του κύκλου, προσλαμβάνοντας ανθρώπους για να κατασκοπεύουν Ινδούς υπέρ του Θιβέτ και χρησιμοποιώντας την απαγορευμένη εφαρμογή WeChat (προφορά: Γουί Τσατ) για επικοινωνία.[4][5]
Βίος
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]Σύμφωνα με τα ινδικά αστυνομικά αρχεία, ο Τσάρλι Πενγκ γεννήθηκε στο Θιβέτ το 1978.[6] Στην ηλικία των οκτώ, ένας άντρας, ο Λι Πενγκ, βοήθησε τη μητέρα του και τον πήγε στο Ναντσίνγκ στην Κίνα. Όταν ο Τσάρλι Πενγκ ήταν 18 ετών, ταξίδεψε στο Θιβέτ για να συναντήσει τον βιολογικό του πατέρα με τον οποίο έμεινε για ένα χρόνο. Εκεί ο Πενγκ εργάστηκε ως έμπορος ντονγκ τσονγκ σία κάο (Ophiocordyceps sinensis, ένας μύκητας που αναπτύσσεται στα έντομα). Η γνώση του για τα κινέζικα τον βοήθησε να επικοινωνήσει με τους Κινέζους και με τη σειρά του τον βοήθησε να κερδίσει περισσότερα χρήματα.[2]
Κατά την ανάκρισή του, ο Πενγκ είπε ότι το 2009 ταξίδεψε με τα πόδια στο Νεπάλ, όπου έζησε ως βουδιστής μοναχός σε ένα μοναστήρι κοντά στο Κατμαντού, συνεχίζοντας το εμπόριο. Το 2014, ταξίδεψε στο Δελχί με λεωφορείο και βρήκε ένα μέρος για να μείνει στο Μάντζου Κα Τίλα, έναν οικισμό του Θιβέτ. Ο Πενγκ χρησιμοποίησε τα έγγραφα του μοναστηριού για να εγγραφεί ως θιβετιανός πρόσφυγας στη χώρα. Σύντομα άρχισε να εισάγει κινεζικά προϊόντα, επιτρέποντάς του να πάρει ένα διαμέρισμα στη Ντάρκα και μετά ένα μεγαλύτερο στο Γκουργκαόν.[2]
Τον Σεπτέμβριο του 2018, η αστυνομία του Δελχί τον συνέλαβε με κατηγορίες κατασκοπείας και ξεπλύματος χρημάτων. Ωστόσο, τον άφησαν ελεύθερο τα δικαστήρια. Στις 11 Αυγούστου, κατά τη διάρκεια επιδρομών, αποκαλύφθηκε ένα δίκτυο Χαγουάλα που ήταν στην πραγματικότητα μία βιτρίνα για ένα πρόγραμμα ξεπλύματος χρημάτων αξίας 131 εκατομμυρίων δολαρίων. Πάνω από 40 ψεύτικοι τραπεζικοί λογαριασμοί συνδέθηκαν με την απάτη. Οι ινδοί και οι κινέζοι συνεργάτες του Πενγκ τέθηκαν επίσης υπό παρακολούθηση.[7][8]
Το περιοδικό Ινδία Σήμερα ανέφερε ότι η κινεζική κυβέρνηση βγήκε με μια δήλωση, «Η κινεζική κυβέρνηση πάντα απαιτούσε από τους Κινέζους πολίτες του εξωτερικού να συμμορφώνονται με τους τοπικούς νόμους και κανονισμούς. Ταυτόχρονα, απαιτούμε επίσης από τις ξένες κυβερνήσεις και τις αρμόδιες υπηρεσίες να επιβάλλουν αμερόληπτα το νόμο ώστε να διασφαλιστεί η ασφάλεια και τα νόμιμα δικαιώματα των Κινέζων πολιτών.».[9]
Παραπομπές
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]- ↑ «Hawala, or the Bank that Never Was». web.archive.org. 20 Σεπτεμβρίου 2017. Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο στις 20 Σεπτεμβρίου 2017. Ανακτήθηκε στις 30 Νοεμβρίου 2020.
- ↑ 2,0 2,1 2,2 «Chinese mystery man under I-T, ED scanner». Hindustan Times (στα Αγγλικά). 18 Αυγούστου 2020. Ανακτήθηκε στις 30 Νοεμβρίου 2020.
- ↑ DelhiAugust 12, Arvind Ojha New· August 12, 2020UPDATED:· Ist, 2020 19:18. «Chinese national Luo Sang, busted by I-T Dept, was arrested by Delhi Police for spying in 2018». India Today (στα Αγγλικά). Ανακτήθηκε στις 30 Νοεμβρίου 2020.
- ↑ «Is there more to India's 'Chinese hawala scam' and Dalai Lama spying case?». South China Morning Post (στα Αγγλικά). 20 Αυγούστου 2020. Ανακτήθηκε στις 30 Νοεμβρίου 2020.
- ↑ Singh, Vijaita (2020-08-23). «Himachal Pradesh Police probe ‘links’ in Chinese hawala scam» (στα en-IN). The Hindu. ISSN 0971-751X. https://www.thehindu.com/news/national/police-probe-links-in-chinese-hawala-scam/article32422659.ece. Ανακτήθηκε στις 2020-11-30.
- ↑ Aug 13, Raj Shekhar / TNN / Updated:· 2020· Ist, 08:43. «Delhi: Chinese national with hawala 'link' was earlier arrested for espionage | Delhi News - Times of India». The Times of India (στα Αγγλικά). Ανακτήθηκε στις 30 Νοεμβρίου 2020.
- ↑ Ch, Arvind Ojha Munish· P, ra· DelhiAugust 13, ey Ankit Kumar New· August 13, 2020UPDATED:· Ist, 2020 23:31. «From trading in herbs to investment, the journey of Chinese hawala kingpin Luo Sang». India Today (στα Αγγλικά). Ανακτήθηκε στις 30 Νοεμβρίου 2020.
- ↑ Ch, Munish· P, ra· DelhiAugust 17, ey New· August 17, 2020UPDATED:· Ist, 2020 19:48. «ED crackdown against Chinese hawala network, books Charlie Peng in money laundering case». India Today (στα Αγγλικά). Ανακτήθηκε στις 30 Νοεμβρίου 2020.
- ↑ «India Catches Chinese Operative Attempting To Spy On Dalai Lama». The Taiwan Times (στα Αγγλικά). 19 Αυγούστου 2020. Ανακτήθηκε στις 30 Νοεμβρίου 2020.