Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων

Περιεχόμενο που διαγράφηκε Περιεχόμενο που προστέθηκε

Ενδογραμμικά

Έκδοση από την 13:52, 11 Ιουλίου 2011

Αυτό το λήμμα χρειάζεται επέκταση. Μπορείτε να βοηθήσετε την Βικιπαίδεια επεκτείνοντάς το.

Το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ) είναι ειδική ελεγκτική υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών της Ελλάδας.Δημιουργήθηκε το έτος 1996 και λειτούργησε στις 10/04/1997. Από τον Ιανουάριο 2010 Ειδικός Γραμματέας ΣΔΟΕ είναι ο Γιάννης Καπελέρης.

Τον Δεκέμβριο 2004 το ΣΔΟΕ μετονομάστηκε σε Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων (ΥπΕΕ) ενώ τον Απρίλιο 2010 επέστρεψε στην ονομασία "ΣΔΟΕ".

Αρμοδιότητες

Στις αρμοδιότητες του ΣΔΟΕ περιλαμβάνονται:

Πρόληψη και καταστολή απατών, παρατυπιών και παράνομων οικονομικών δραστηριοτήτων σε βάρος των δημοσιονομικών συμφερόντων της ΕΕ και της Ελλάδας.
Καταπολέμηση της νομιμοποίησης παράνομων εσόδων και έλεγχος της περιουσιακής κατάστασης φυσικών προσώπων.
Προστασία της διανοητικής ιδιοκτησίας.
Ελεγχος των εθνικών επιδοτήσεων και επιχορηγήσεων.
Χρηματοοικονομικές υποθέσεις.
Ηλεκτρονικό εμπόριο και έγκλημα.

Ακολουθεί ενδεικτικός (μη πλήρης) κατάλογος υποθέσεων που διερευνά το ΣΔΟΕ:

ελεύθεροι επαγγελματίες που αποκρύπτουν εισοδήματα στην φορολογική τους δήλωση (π.χ. γιατροί, συμβολαιογράφοι, καλλιτέχνες, κλπ)
χρηματισμοί στις προμήθειες των νοσοκομείων
χρηματισμοί στις προμήθειες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας
παράνομες επιστροφές ΦΠΑ
φοροδιαφυγή μέσω μεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων σε παράκτιες (offshore) εταιρίες
λαθρεμπόριο καυσίμων
πλασματικές συνταγογραφήσεις και άλλα εγκλήματα σε βάρος των ασφαλιστικών ταμείων

Πηγές

Φορολογικό «σαφάρι» από το ΣΔΟΕ

@@ Γραμμή 1: / Γραμμή 1: @@
 {{επέκταση}}
-Το '''Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος''' (ΣΔΟΕ) είναι ειδική ελεγκτική υπηρεσία του [[Υπουργείο Οικονομικών (Ελλάδα)|Υπουργείου Οικονομικών της Ελλάδας]].Ιδρύθηκε το 1997. Από τον Ιανουάριο 2010 Ειδικός Γραμματέας ΣΔΟΕ είναι ο Γιάννης Καπελέρης.
+Το '''Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος''' (ΣΔΟΕ) είναι ειδική ελεγκτική υπηρεσία του [[Υπουργείο Οικονομικών (Ελλάδα)|Υπουργείου Οικονομικών της Ελλάδας]].Δημιουργήθηκε το έτος 1996 και λειτούργησε στις 10/04/1997. Από τον Ιανουάριο 2010 Ειδικός Γραμματέας ΣΔΟΕ είναι ο Γιάννης Καπελέρης.
 Τον Δεκέμβριο 2004 το ΣΔΟΕ μετονομάστηκε σε '''Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων''' (ΥπΕΕ) ενώ τον Απρίλιο 2010 επέστρεψε στην ονομασία "ΣΔΟΕ".