Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος

Το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ) είναι ειδική ελεγκτική υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών της Ελλάδας. Από τον Ιανουάριο 2010 Ειδικός Γραμματέας ΣΔΟΕ είναι ο Γιάννης Καπελέρης.

Τον Δεκέμβριο 2004 το ΣΔΟΕ μετονομάστηκε σε Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων (ΥπΕΕ) ενώ τον Απρίλιο 2010 επέστρεψε στην ονομασία "ΣΔΟΕ".

Αρμοδιότητες

Στις αρμοδιότητες του ΣΔΟΕ περιλαμβάνονται:

• Πρόληψη και καταστολή απατών, παρατυπιών και παράνομων οικονομικών δραστηριοτήτων σε βάρος των δημοσιονομικών συμφερόντων της ΕΕ και της Ελλάδας.
• Καταπολέμηση της νομιμοποίησης παράνομων εσόδων και έλεγχος της περιουσιακής κατάστασης φυσικών προσώπων.
• Προστασία της διανοητικής ιδιοκτησίας.
• Ελεγχος των εθνικών επιδοτήσεων και επιχορηγήσεων.
• Χρηματοοικονομικές υποθέσεις.
• Ηλεκτρονικό εμπόριο και έγκλημα.

Ακολουθεί ενδεικτικός (μη πλήρης) κατάλογος υποθέσεων που διερευνά το ΣΔΟΕ:

• ελεύθεροι επαγγελματίες που αποκρύπτουν εισοδήματα στην φορολογική τους δήλωση (π.χ. γιατροί, συμβολαιογράφοι, καλλιτέχνες, κλπ)
• χρηματισμοί στις προμήθειες των νοσοκομείων
• χρηματισμοί στις προμήθειες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας
• παράνομες επιστροφές ΦΠΑ
• φοροδιαφυγή μέσω μεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων σε παράκτιες (offshore) εταιρίες
• λαθρεμπόριο καυσίμων
• πλασματικές συνταγογραφήσεις και άλλα εγκλήματα σε βάρος των ασφαλιστικών ταμείων

Πηγές

• Φορολογικό «σαφάρι» από το ΣΔΟΕ